Sekali setiap dua tahun, organisasi internasional yang dibentuk oleh Tax Justice Network Indeks transparansi keuangan. Dia mengevaluasi negara sesuai dengan kerahasiaan dan tingkat kegiatan keuangan luar negeri mereka.

Tujuan utama Indeks ini adalah untuk menunjukkan bahwa tempat pajak yang dapat diandalkan tidak hanya di lepas pantai di pulau-pulau eksotis dan terbelakang, tetapi juga negara-negara progresif yang cukup makmur.

Indeks Kerahasiaan Keuangan 2018

Selain itu, sepuluh besar termasuk negara-negara yang pemerintahnya siap untuk secara kejam memerangi para penghindar pajak ... di negara-negara lain.

Inilah 10 negara teratas dengan kerahasiaan finansial tertinggi.

10. Pulau Guernsey

Indeks Kerahasiaan Keuangan Guernsey - sebuah pulau dengan populasi 60 ribu orang - naik 7 posisi dibandingkan dengan peringkat sebelumnya. Ini menyumbang 0,5% dari perdagangan global dalam jasa keuangan luar negeri.

Sebagai hasil dari ukuran besar "industri" lepas pantai pulau itu, sektor keuangan mendominasi ekonomi lokal. Menurut Layanan Statistik Guernsey, 21% dari tenaga kerja berada di sektor keuangan, dan sekitar 40% dari nilai tambah bruto berada di sektor yang sama.

Dengan kata lain, pemerintah "surga pajak" mendukung standar anti pencucian uang internasional. Namun, ketika menyangkut akses publik ke data perusahaan yang penting, Guernsey menjadi "wilayah kesunyian."

9. UEA (Dubai)

Dubai adalah pusat keuangan penting di Timur Tengah. Statusnya terutama didasarkan pada aliran keuangan dari wilayah kaya minyak, dan juga dijelaskan oleh peran historis Dubai sebagai gerbang perdagangan yang nyaman antara Eropa dan Asia yang tumbuh cepat.

Pusat Keuangan Dubai menjelaskan dalam dirinya sendiri dalam semua bahan, sebagai "pusat keuangan di wilayah pajak penuh", yaitu, ia tidak memberikan manfaat pajak. Pada saat yang sama, para penyusun peringkat kerahasiaan keuangan tahun 2018 tidak ragu bahwa Dubai adalah salah satu negara bebas pajak terbaik di dunia. Terletak di zona perdagangan bebas, memiliki tarif pajak rendah dan banyak cara menjaga kerahasiaan bank.

Sebagian besar dari aliran keuangan yang mengalir ke Dubai datang dalam bentuk uang tunai atau emas.

8. Taiwan

Yang pertama tetapi bukan negara Asia terakhir dalam 10 transparansi keuangan teratas.

Analisis rinci pertama Taiwan sebagai pusat lepas pantai muncul pada Juli 2017 berkat sekelompok peneliti CORPNET dari Universitas Amsterdam.

Para peneliti telah menemukan bahwa Taiwan adalah salah satu tempat paling terkenal untuk ibukota lepas pantai di dunia. Hasil penelitian ini mengejutkan tim peneliti, yang mencatat bahwa penelitian sebelumnya berdasarkan data IMF tidak mengenai Taiwan. Dan semua karena negara itu tidak berpartisipasi dalam statistik IMF di bawah tekanan dari China.

Mengenai pentingnya Taiwan di dunia lepas pantai, para peneliti mencatat: “Taiwan terkenal dengan perusahaan teknologinya, yang sering memiliki perusahaan Cina melalui Hong Kong (33%) dan Karibia (20%) atau perusahaan mereka sendiri di Hong Kong melalui Karibia (12%) ".

7. Jerman

Jerman menyumbang lebih dari 5% dari pasar global untuk jasa keuangan luar negeri. Pemerintah Jerman memiliki perspektif campuran tentang kerahasiaan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman telah mengambil langkah-langkah penting untuk memerangi penggelapan pajak dan pencucian uang, baik secara internasional maupun nasional.

Namun, lubang serius tetap ada dalam hukum Jerman, dan penerapan peraturan pajak dan peraturan anti pencucian uang yang ceroboh menjadi ancaman bagi efektivitas perjuangan melawan penghindar pajak.

Pada saat yang sama, pemerintah Jerman menentang pendaftaran publik atas Beneficial Ownership, dan penyerahan otomatis informasi pajak secara sepihak kepada negara-negara berkembang, bersikeras untuk saling menukar.

6. Luksemburg

Grand Duchy of Luxembourg menempati peringkat keenam dalam Financial Secrecy Index 2018 karena pangsa pasar jasa keuangan lepas pantai yang sangat besar (lebih dari 12 persen dari global).

Hingga baru-baru ini, Luksemburg adalah bintang kematian kerahasiaan perbankan di Eropa karena sikap agresifnya terhadap inisiatif transparansi keuangan Eropa. Namun, dari 2013 hingga 2015, Luksemburg bergabung dengan berbagai inisiatif internasional terkait dengan pertukaran informasi keuangan.

Terlepas dari perbaikan ini, Luksemburg tetap menjadi salah satu zona lepas pantai paling penting di dunia. Kadipaten memiliki lebih dari 1000 dana investasi dan sekitar 200 bank - lebih banyak daripada di kota mana pun di dunia.

5. Singapura

Bekas koloni Inggris ini menyumbang lebih dari empat persen pasar global untuk jasa keuangan luar negeri.

Singapura bersaing dengan Hong Kong untuk mendapatkan gelar "pusat keuangan lepas pantai terkemuka di Asia." Singapura terutama melayani Asia Tenggara, sementara Hong Kong terutama melayani Cina dan Asia Utara. Namun, banyak investor keuangan Cina dan Asia Utara, yang tidak puas dengan kendali Cina atas Hong Kong, lebih suka menyimpan aset mereka di Singapura yang lebih mandiri.

Meskipun Singapura fokus pada Asia, sebagian besar simpanan bank berasal dari Amerika Serikat dan Inggris.

4. Hong Kong

Wilayah administrasi khusus Cina memiliki tingkat kerahasiaan yang agak tinggi (71 dari 100 kemungkinan), dan menyumbang 4,17% dari pasar global untuk jasa keuangan luar negeri. Apalagi indikator ini terus bertambah setiap tahun.

Peran resmi Hong Kong sebagai “wilayah administrasi khusus” Tiongkok mencakup dua komponen utama yang menopang kesuksesan finansial lepas pantai:

• pertama, perlindungan yang diberikan oleh Hong Kong ke Tiongkok menenangkan para pemain lepas pantai;

• kedua, Hong Kong menikmati otonomi tingkat tinggi dari Cina dalam semua hal kecuali hubungan eksternal dan pertahanan, yang memungkinkan otoritas Cina untuk hampir tidak melakukan intervensi di sektor keuangan Hong Kong.

3. Kepulauan Cayman

Salah satu perusahaan lepas pantai paling terkenal di dunia. Kepulauan Cayman adalah wilayah luar negeri Kerajaan Inggris. Dengan demikian, mereka memiliki otonomi politik dan ekonomi yang signifikan dari Inggris, dan pada saat yang sama - dukungan dan pengawasan yang kuat dari Inggris. Koneksi ini memberikan pemilik aset keuangan kepercayaan bahwa mereka akan dapat memperoleh bantuan dari Themis Inggris, jika perlu, dan bahwa Inggris akan memastikan stabilitas politik kepulauan tersebut.

Sebelumnya, Kepulauan Cayman berfungsi sebagai titik balik penyelundupan narkoba dan pencucian uang. Namun, sekarang sebagian besar bisnis di pulau itu sepenuhnya legal, dan dikaitkan dengan bank, perusahaan, dana lindung nilai terbesar, dan organisasi lainnya. Secara umum, Kepulauan Cayman menawarkan lingkungan pajak dan peraturan yang rendah untuk pemain keuangan dari seluruh dunia, terutama Eropa dan Amerika Serikat.

2. AS

Dalam periode dari 2015 hingga 2018, pangsa Amerika di pasar global untuk jasa keuangan luar negeri meningkat sebesar 14%, menjadi 22,3%.

Sementara otoritas AS terus-menerus mencari cara untuk melindungi diri dari tempat pajak asing, mereka tidak secara khusus memikirkan peran negara mereka dalam menarik aliran keuangan ilegal.

Alih-alih setuju untuk bergabung dengan standar multilateral baru untuk pertukaran informasi keuangan otomatis (CRS), Amerika menganut model FATCA sendiri, yang tampaknya tidak terkait dengan CRS, meskipun ada kesamaan teknis. Pendekatan independen AS tidak mendukung perjuangan internasional melawan penggelapan pajak, pencucian uang, dan kejahatan keuangan.

Namun Rusia bergabung dengan CRS pada 2016.

1. Swiss

Negara yang paling “tidak transparan” dalam hal mengungkapkan informasi keuangan tidak mengubah reputasinya sebagai “bank safe” internasional yang andal.

Swiss adalah salah satu pusat keuangan lepas pantai terbesar di dunia, dan salah satu negara bebas pajak terbesar di dunia. Menurut Asosiasi Bankir Swiss, negara itu memiliki 6,6 triliun franc Swiss (6,5 triliun dolar AS), di mana 48% diterima dari luar negeri. Berkat ini, Swiss adalah pemimpin dunia dalam manajemen aset lintas batas internasional. Dia memiliki 25 persen pangsa pasar ini.

Selain manajemen aset dan manajemen uang, Swiss menawarkan perbankan investasi, dana lindung nilai dan struktur penghindaran pajak, perusahaan lepas pantai dan manajemen kepercayaan, dan banyak layanan keuangan lainnya.

Rusia dalam indeks rahasia keuangan

Negara kita berada di posisi ke-29 (64 poin) dalam daftar negara dengan sistem keuangan paling buram. Ini lebih buruk dibandingkan dengan posisi di peringkat sebelumnya (tempat ke-30 dengan tingkat opacity 54%). Namun, terakhir kali para perancang Indeks memperhitungkan lebih sedikit parameter.

Tonton videonya: Bank BUMN Segera Tebar Dividen, Investor Raup Cuan (Januari 2025).